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本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

重要提示:1、本次会议举行期间无新提案提交表决,也无提案被否决或改变。

2、本次股东大会无触及改变前次股东大会抉择的状况。

3、本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法。

一、会议的举行状况

1、会议告诉状况:公司董事会于2019年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(2019-045)。

2、举行时刻:2019年9月16日(周一)下午15:00

3、举行地址:广东德美精细化工集团股份有限公司研制中心会议室(广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路 7 号)

4、举行方法:现场会议方法和网络投票相结合的方法

5、招集人:公司董事会

6、主持人:董事长黄冠雄先生

7、会议的举行契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩。

二、会议的到会状况

1、股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东10人,代表股份211,194,455股,占上市公司总股份的50.3767%。

其间:经过现场投票的股东4人,代表股份211,179,455股,占上市公司总股份的50.3731%。

经过网络投票的股东6人,代表股份15,000股,占上市公司总股份的0.0036%。

2、中小股东(除上市公司的董事、监事、高档管理人员,及独自或算计持有公司5%以上股份以外的股东)到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东7人,代表股份20,465,709股,占上市公司总股份的4.8817%。

其间:经过现场投票的股东1人,代表股份20,450,709股,占上市公司总股份的4.8781%。

经过网络投票的股东6人,代表股份15,000股,占上市公司总股份的0.0036%。

3、公司董事、监事、董事会秘书、公司延聘的见证律师到会了本次会议,其他高档管理人员列席了本次会议。

三、提案审议和表决状况

本次股东大会采纳现场记名投票及网络投票相结合的表决方法,审议经过了以下方案:

(一)审议《公司关于聘任董事的方案》

到会会议的有用表决股份状况:到会会议有用表决股份为211,194,455股,占总股本的50.3767%;其间,到会会议的中小股东有用表决股份为20,465,709股,占总股本的4.8817%。

总表决状况:

赞同211,188,355股,占到会会议一切股东所持股份的99.9971%;对立6,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0029%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同20,459,609股,占到会会议中小股东所持股份的99.9702%;对立6,100股,占到会会议中小股东所持股份的0.0298%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:本方案归于一般抉择方案;经到会会议有表决权股东所持股份总数的过半数经过。

(二)审议《公司关于德荣化工项目建造授权的方案》

到会会议的有用表决股份状况:到会会议有用表决股份为211,194,455股,占总股本的50.3767%;其间,到会会议的中小股东有用表决股份为20,465,709股,占总股本的4.8817%。

总表决状况:

赞同211,188,355股,占到会会议一切股东所持股份的99.9971%;对立6,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0029%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

表决成果:本方案归于一般抉择方案;经到会会议有表决权股东所持股份总数的过半数经过。

(三)审议《公司关于展开涌金司库事务的方案》

到会会议的有用表决股份状况:到会会议有用表决股份为211,194,455股,占总股本的50.3767%;其间,到会会议的中小股东有用表决股份为20,465,709股,占总股本的4.8817%。

总表决状况:

赞同211,188,355股,占到会会议一切股东所持股份的99.9971%;对立6,100股,占到会会议一切股东所持股份的0.0029%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决状况:

赞同20,459,609股,占到会会议中小股东所持股份的99.9702%;对立6,100股,占到会会议中小股东所持股份的0.0298%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决成果:本方案归于一般抉择方案;经到会会议有表决权股东所持股份总数的过半数经过。

四、律师出具的法令定见

本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所,见证律师为易文玉律师和丁紫仪律师。本次股东大会法令定见书的结论性定见为:公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》、《实施细则》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩;到会会议人员和招集人的资历合法、有用;本次股东大会的表决程序及表决成果合法有用。

五、备检文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

2、关于本次股东大会的《法令定见书》。

特此布告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二一九年九月十七日

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